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NOVITÀ NORMATIVE - Rassegna semestrale a cura del Notaio Gaetano Petrelli * Fonte: notaio informatico Riccardo Ricciardi
- REPORT SULLA NORMATIVA BANCARIA E FINANZIARIA *
v. 15 Giugno 2010 (parte I^)
* v. 15 Giugno 2010 (parte II^)
* [ Fonti: ABI - Area Normativa | Notaio G. Petrelli - Rassegne della normativa ]
MACROAREE E MATERIE: RIFLESSI DELLA NORMATIVA CIVILE E PENALE SULL’OPERATIVITÀ BANCARIA _ NORMATIVA A TUTELA DEL CONSUMATORE E DELL’UTENTE DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI _ DISCIPLINA DEI CONTRATTI
E DELLE GARANZIE BANCARIE E FINANZIARIE _ SISTEMI E SERVIZI DI PAGAMENTO _ DISCIPLINA DELLE PROCEDURE ESECUTIVE
CONCORSUALI E DI GESTIONE DELLE CRISI _ SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO _ DIRITTO SOCIETARIO _ ARBITRATO E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE _ NORMATIVA SU CONCORRENZA E PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE _
D.LGS. 231/2001, RESPONSABILITA' PARAPENALE DEGLI ENTI _ DISCIPLINA DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO
_ RIFORMA DELLA PROFESSIONE FORENSE (AIGI - Ass. Italiana Giuristi d'Impresa) _ FONDO UNICO GIUSTIZIA
CONTRIBUTI SU NORME DI INTERESSE BANCARIO E IMMOBILIARE
Il nuovo approccio regolamentare al rischio di riciclaggio * di S. Mieli Direttore Centrale per
l’Area Vigilanza Bancaria e Finanziaria di Banca d’Italia, relazione tenuta al Convegno "Antiriciclaggio: innovazioni
normative e operazioni sospette" di Dexia Crediop Roma, 24 giugno 2010 | Breve panoramica sui principali aspetti di attenzione, soprattutto di carattere organizzativo, insiti negli obblighi
attualmente in essere per gli intermediari, nonché sulle iniziative avviate dalla Banca d’Italia per fare fronte ai propri compiti di controllo, chiarendone in qualche modo
la filosofia sottostante. Mieli, infine, ha delineato le principali sfide che, nel prossimo futuro, aspettano gli operatori in ambito antiriciclaggio alla luce di quanto rilevabile dal punto di osservazione della Banca d’Italia.
[ Fonte:Compliancenet.it ]
Banca d’Italia: la compliance per gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi 106 e 107 *
da un'audizione del 12 maggio 2010 al Senato della Repubblica del Capo del Servizio Supervisione Intermediari Specializzati della Banca d’Italia Roberto Rinaldi
| Del documento, disponibile integralmente sul sito di Banca d'Italia, è qui data un'ampia sintesi dei contenuti dell’audizione con particolare riferimento ai temi del sistema dei controlli e alla compliance (trasparenza,
usura, antiriciclaggio)
[ Fonti: Agatino Grillo - Compliancenet.it , 23.5.2010 ].
- Rassegna di clausole "potenzialmente" vessatorie nei contratti di mutuo bancario * di Enrico Bevilacqua in federnotizie.org - Sett. 2006
- Il trust in Italia tra realtà e utopia * Relazione del Notaio M. Sannino di Isernia al collegio notarile di
Campobasso, Isernia e Larino del 15.3.2006
- I "covered bond" nel D.L. Competitività. Nuova finanza a m.l.t. del credito fondiario * Nuovi Progetti e Supporto Legale
- Riforma diritto fallimentare * ABI - C.T. Ordinamento Finanziario
- Prime annotazioni in materia di modifiche al processo civile
(DL 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. 80/2005)
* Nuovi Progetti e Supporto Legale
- Riforma dell'azione amministrativa (L.80/2005 e silenzio-assenso) * di F. Gualandi in LEXITALIA.IT, 6/2005
- Contratti di garanzia e operazioni di credito fondiario * Nuovi Progetti e Supporto Legale
- Contratto di finanziamento fondiario stipulato in atto unico, Capitolato condizioni generali * Schema ABI in Circolare LG/00906 del 25 febbraio 2005
- G. Casu, Il nuovo codice dei beni culturali: aspetti benerali e problematiche * in Notariato, 2/2005, 203
- Riforma societaria. Le novità introdotte dal "Decreto correttivo-bis" al Codice Civile ed al T.U. Bancario * Nuovi Progetti e Supporto Legale
- Riforma societaria. D.lgs. n. 310 del 28 dicembre 2004 * Circolare ABI serie Legale n. 3 - 3 marzo 2005
- Nuove note di trascrizione,
iscrizione e annotazione per la pubblicita' immobiliare * Decreto Ag. Territorio 14.6.2005
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