RASSEGNA
TRIMESTRALE B.R.I. | rivista della Banca dei Regolamenti
Internazionali, organo di normazione e coordinamento delle Banche Centrali
nonche' sede del Comitato di Basilea BASILEA
2 - T.U.B. E NORME DI VIGILANZA | Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia e T.U.B. (agg. marzo 2008) - con analisi sull'operatività del credito ipotecario e a m.l.t. (tecniche di CRM
e mitigazione del rischio) CATALOGO DEI REATI AZIENDALI (con Linee Guida dell'ABI) _ Sintesi del sistema
di responsabilita' amministrativa delle societa' ex
D.Lgs. n. 231/2001 || ANTIRICICLAGGIO
_ Prescrizioni in materia di
contrasto al riciclaggio
internazionale ed al terrorismo - Legge 124/2005
- Estensione della
responsabilità para-penale delle imprese - Provvedimenti
ministeriali e UIC del Febbraio 2006 || REATI
SOCIETARI.IT | D.Lgs. 231/2001 -
Corporate crime nel
diritto penale dell'economia e dell'impresa a cura dell'Avv.
M. Arena || RACCOLTA
TASSI ANTI-USURA | provvedimenti ministeriali sui TEGM ex
art.2 della Legge 108/96 e sulle categorie di operazioni
finanziarie RIFORMA
SOCIETARIA NEL SISTEMA BANCARIO E DEGLI INTERMEDIARI VIGILATI |
raccolta monografica sugli adeguamenti di modelli societari e
statuti negli orientamenti di ABI, ASSONIME, CONFINDUSTRIA,
Banca d'Italia, Consiglio del Notariato di Milano. Commenti nel
bollettino Quid Juris del Notaio Ricciardi. (archivio zip). NORMATIVA
DEL SISTEMA BANCARIO | normative e approfondimenti in materia
bancaria e finanziaria - Fonte: Regulatory Consulting DIRITTO
E FINANZA - osservatorio di diritto ed economia dei mercati finanziari
| a cura di F. Mastrorosa, Avvocato. Docente di diritto dei mercati
finanziari alla European School of Economics - Nottingam University.
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